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Di Ilaria De Pasquale | 31.01.2013 18:19 CET

Riciclaggio sempre al centro dell'attenzione per contrastare evasione fiscale e criminalità organizzata.
In un comunicato stampa sull'attività della Guardia di Finanza nel 2012, vengono rivelate cifre shock: "2,6 miliardi di euro oggetto di riciclaggio accertati; 124 milioni in contanti e titoli intercettati ai valichi di frontiera; 562 arrestati per reati societari, fallimentari, bancari e finanziari; e 5000 denunce".

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Quanto al riciclaggio, il valore di 2,6 miliardi di euro è quasi il doppio di quello registrato nel 2011, ed è riconducibile per il 20% ad evasione fiscale. Riguardo le intercettazioni alla frontiera, il sequestro delle cifre è stato reso possibile "anche grazie al sistema sanzionatorio più severo ed efficace entrato in vigore nel 2012".


Dai controlli è risultato che il 50% delle violazioni è stato riscontrato al confine con la Svizzera, presso il valico di Ponte Chiasso. Sequestrati anche oro e argento per un totale, rispettivamente di 335 (+653%) e 2.129 kg (+1088%), più 1.874 composti da monili preziosi spesso oggetto di ricettazione.
A questo proposito, tra le maggiori indagini la Guardia di Finanza segnala l'operazione Fort Knox, "sull'organizzazione italo-svizzera collegata alla criminalità campana che, per reperire metallo prezioso da esportare illecitamente, si avvaleva di una fitta rete di operatori inseriti nella filiera dei traffici di oro di provenienza illecita", e la Gold Scrap, "perpetrata facendo passare i preziosi per rottami da lavorare, con la scoperta di 40 evasori totali".

In ambito di reati bancari, finanziari, societari e fallimentari, le denunce da parte della Guardia di Finanza sono 1000 in più rispetto al 2011, e ammontano a 5412, cui sono seguiti sequestri di beni e disponibilità finanziarie per 200 milioni di euro e 562 arresti.


Minori le denunce per i reati di market abuse e di ostacolo alla vigilanza, rispettivamente 34 e 33, con il sequestro di oltre 83 milioni di euro.

Guardia di Finanza
(Foto: Reuters / )
Guardia di Finanza (foto di repertorio)
© International Business Times: riproduzione permessa purché sia citata la fonte
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